Bareskrim Tetapkan Dirut-Komisaris Pinjol DSI Tersangka

Bareskrim Tetapkan Dirut dan Komisaris Pinjol DSI Sebagai Tersangka

Polisi Tetapkan Tersangka atas Dugaan Penggelapan dan Penipuan Pinjaman Online

Jakarta – Bareskrim Polri menetapkan tiga pejabat PT Dana Syariah Indonesia (DSI) sebagai tersangka pada Kamis, 5 Februari 2026. Salah satu tersangka adalah Direktur Utama PT DSI, Taufiq Aljufri, yang diduga terlibat penggelapan, penipuan melalui media elektronik, pencatatan laporan keuangan palsu, serta pencucian uang. Dugaan tindak pidana itu terjadi pada periode 2018 hingga 2025 melalui proyek fiktif menggunakan data borrower eksisting.

Selain Taufiq, penyidik menetapkan MY, mantan direktur sekaligus pemegang saham PT DSI, dan ARL, komisaris sekaligus pemegang saham, sebagai tersangka. MY juga tercatat menjabat sebagai Direktur Utama PT Mediffa Barokah Internasional dan PT Duo Properti Lestari. Penyidik mengirimkan surat panggilan pemeriksaan untuk ketiga tersangka pada Senin, 9 Februari 2026, pukul 10.00 WIB di ruang pemeriksaan Dittipideksus Bareskrim Polri.

Polisi Lakukan Pencegahan Keluar Negeri dan Penelusuran Aset

Bareskrim Polri mengajukan surat permohonan pencegahan ke luar negeri kepada Direktorat Jenderal Imigrasi dan Pemasyarakatan terhadap ketiga tersangka. Tim penyidik juga menelusuri aliran dana hasil tindak pidana dan mengamankan aset terkait. Untuk mendukung penyidikan, polisi berencana memanggil sejumlah ahli, termasuk dari OJK, ahli ITE, digital forensik, pidana, dan keuangan syariah DSN MUI.

Polisi Koordinasi dengan PPATK dan Terima Laporan Polisi Tambahan

Pada Selasa, 3 Februari 2026, penyidik berkoordinasi dengan PPATK untuk menganalisis aliran dana dan transaksi keuangan terkait perkara ini. Bareskrim juga menyerahkan data 11.151 lender yang memiliki dana outstanding senilai Rp2,47 triliun berdasarkan hasil pemeriksaan OJK per 7 Oktober 2025. Penyidik menerima laporan tambahan dari 146 lender pada Kamis, 5 Februari 2026, sehingga total laporan polisi terkait PT DSI mencapai lima laporan.